La Nazione de Italia informó que la fiscalía de ese país confiscó una lujosa villa propiedad de Maikel Moreno y su esposa en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales en la compra
Afirman que la investigación en Italia por la compra de la lujosa propiedad de Maikel Moreno llevó a unas cuentas en Suiza a nombre de una empresa atribuible al expresidente del TSJ, acusado en EEUU por lavado de dinero
El diario La Nazione de Italia informó en una publicación este 6 de abril que la fiscalía de ese país confiscó una lujosa villa propiedad el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, Maikel Moreno.
Precisan en la nota que el hallazgo de la villa, ubicada en las colinas de Lucca, en la zona de Capannorese, se produjo durante una investigación de la Guardia di Finanza de un presunto caso de blanqueo de capitales en la compra de la villa.
«Los flujos de dinero habrían llevado a los investigadores a cuentas en Suiza, a nombre de una empresa panameña atribuible precisamente a Moreno Pérez», reseña el medio.
La lujosa villa fue adquirida en 2016 por más de dos millones de euros, «pero con un valor superior cuantificado en 6 millones», detalla La Nazione, y está registrada a nombre de la esposa del magistrado, Debora Menicucci.
Aseguran que la exmiss vivió en ese lugar junto a su padre hasta el comienzo de la pandemia en el año 2020. El medio no descarta que Maikel Moreno haya pasado un tiempo allí, pues trascendió que hace unos años intentó solicitar la ciudadanía italiana que tiene su esposa.
Sancionado y acusado por lavado de dinero
Maikel Moreno fue sancionado en 2017 por Estados Unidos y por la Unión Europea por sus ataques contra la Asamblea Nacional legítimamente electa en 2015 y que controlaba la oposición.
En septiembre de 2022, la UE renovó esas sanciones contra Moreno por «contribuir a socavar la democracia en Venezuela».
A finales de enero de 2023, un jurado federal de Miami acusó formalmente a Maikel Moreno por dos cargos de conspiración para lavar dinero y otros dos por participar en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas. La sentencia máxima por los cuatro casos podría sumar los 60 años
La justicia de EEUU afirma que Moreno recibió más $10 millones en sobornos. Indican que fue sobornado para autorizar la incautación judicial de una planta automotriz de General Motors
EEUU asegura que Moreno usó los recursos de supuestos sobornos «para comprar o renovar bienes inmuebles en todo el mundo», entre ellos, una villa en Italia por 2,4 millones de euros, otra de lujo en La Romana, un edificio en Las Mercedes y un apartamento en Miami
